Вещдоки по делу кемеровских энергетиков: схемы вывода средств через подставные коммерческие структуры.
В Кемеровской области — Кузбассе на стадию судебного разбирательства вышло резонансное уголовное дело, связанное с коррупцией и махинациями в сфере топливно-энергетического комплекса. Следователи Главного управления МВД России по Кемеровской области завершили расследование и передали в судейские инстанции материалы в отношении двух бывших высокопоставленных управленцев местной энергосетевой компании. Мужчины в возрасте 42 и 43 лет обвиняются в хищении крупных денежных сумм у собственного работодателя посредством создания классических коммерческих «каруселей» и фальсификации отчетности.
🏢 Шкафы-призраки и двойной ремонт: как работала схема вывода средств
Преступная схема, разработанная топ-менеджерами предприятия, чья основная деятельность была напрямую связана с распределением электроэнергии и технологическим присоединением потребителей к электросетям, отличалась циничностью. Руководители использовали свои служебные полномочия и инсайдерскую информацию для личного обогащения. К реализации плана они привлекли 28-летнего сообщника.
Участники криминального трио действовали по четко выверенному алгоритму:
- Искусственный дефицит: Занимая ключевые посты, директора самостоятельно сформировали и утвердили фиктивную потребность своей организации в закупке дорогостоящих товарно-материальных ценностей и проведении технических работ.
- Фирма-однодневка: Подельники зарегистрировали новое юридическое лицо, которое выступало в роли подставного контрагента.
- Безупречный тендер: От имени созданной фирмы они направили на предприятие коммерческое предложение с демпинговыми, якобы самыми выгодными ценами. Разумеется, именно эта фирма автоматически побеждала в конкурсе и забирала подряд.
В рамках этой махинации сообщники оформили фиктивную покупку 18 шкафов пожарной сигнализации, за которые энергокомпания перевела 1 миллион рублей. Физически оборудование на склады так и не поступило. Кроме того, по бумагам был проведен капитальный ремонт промышленного источника бесперебойного питания (ИБП) стоимостью 400 000 рублей. Пикантность ситуации заключалась в том, что прибор функционировал идеально и в ремонте не нуждался, так как его починили задолго до этого. Мошенники сами составляли, согласовывали и подписывали акты выполненных работ как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя, а чистую прибыль в размере 1,4 млн рублей разделили поровну.
🕵️♂️ Совместная операция МВД и ФСБ: финал криминального бизнеса
Незаконный бизнес руководителей просуществовал до тех пор, пока их деятельностью не заинтересовались сотрудники Управления ФСБ по Кемеровской области и оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД. Силовики провели глубокий аудит финансово-хозяйственной деятельности сетевой компании.
В марте 2025 года оперативники спецслужб провели одновременные задержания всех троих фигурантов. В ходе обысков были изъяты компьютеры, печати подставных фирм и черная бухгалтерия. Под тяжестью собранных улик самый молодой участник группы, 28-летний кемеровчанин, активно сотрудничал со следствием, благодаря чему его дело было выделено в отдельное производство. Суд уже вынес ему мягкий вердикт — 2 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.
🏛️ Суровые перспективы для организаторов
Для двух бывших руководителей высшего ранга последствия будут значительно серьезнее. Их действия квалифицированы по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Статус организаторов и использование служебного положения лишают их права на снисхождение.
В настоящее время уголовное дело с официально утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд города Кемерово для рассмотрения по существу. За содеянное экс-директорам грозит суровое реальное наказание — до 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также крупные штрафы. Кроме того, энергосетевая компания имеет право потребовать полного принудительного ареста и конфискации личного имущества подсудимых (автомобилей, недвижимости) для компенсации нанесенного ущерба.
Об авторе
